Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 марта 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 марта 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение формы проведения, даты, места, время проведения общего собрания акционеров и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров либо даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Химлаборприбор».
2. Утверждение даты (определения) фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Химлаборприбор», а так же категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
5. Рекомендации по порядку распределения чистой прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
6. Утверждение проекта решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Химлаборприбор». Порядок направления акционерам бюллетеней для голосования.
8. Утверждение текста сообщения и порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
9. Утверждение порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
10. Определение перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
11. Утверждение председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.4.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
Зарегистрировано: приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3173
2.4.2. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3K2
Зарегистрировано: приказом РО ФСФР России в ЦФО № 3173
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 16.03.2023г.